| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.2 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних Зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2016 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
11.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Бетон" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Бетон".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.
1.2. Припинити повноваження лічильної комісіїї після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.
2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 10а порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.
3.Звіт Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2016 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.
9.Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.
10.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПрАТ "Бетон" строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:
Міхалевич Віктор Петрович;
Березняк Леонід Іванович;
Макарова Валентина Миколаївна.
10.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Бетон" - Міхалевича Владислава Вікторовича.
11.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Бетон".
11.2. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ "Бетон".
11.3. Надати Директору ПрАТ "Бетон" право провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ "Бетон".
По всім питанням порядку денного з першого по одинадцяте включно крім питання 10.1 порядку денного
Голосували: "ЗА" - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Підсумки кумулятивного голосування:
10.1. У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПрАТ "Бетон" строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі:
Міхалевич Віктор Петрович;
Березняк Леонід Іванович;
Макарова Валентина Миколаївна.
ПІБ кандидата Кількість голосів для
кумулятивного голосування
Міхалевич Віктор Петрович 67 266
Березняк Леонід Іванович 67 266
Макарова Валентина Миколаївна 67 266
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
10.2. Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Бетон" - Міхалевича Владислава Вікторовича.
Підсумки голосування:
"ЗА" - 67 266 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: