| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.2 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2015 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження розміру дивідендів за 2015 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9.Обрання Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон".
10.Внесення змін до Статуту ПрАТ "Бетон" та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "Бетон".
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Соловей Олександр Олександрович.
3.Звіт Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2015 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2015 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2015 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.
9.Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "Бетон" строком на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Дудка Олександр Миколайович;
Баглай Володимир Григорович;
Несвітайло Олена Михайлівна.
10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Бетон".
10.2. Надати Директору ПрАТ "Бетон" право підпису нової редакції Статуту ПрАТ "Бетон".
10.3. Провести державну реєстрацію Статуту ПрАТ "Бетон" після набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", а саме після 01.05.2016р.
По всім питанням порядку денного з першого по восьме включно та по десятому питанню порядку денного
Голосували: "за" - 67 266 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
По дев'ятому питанню порядку денного голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів,
відданих за кандидата
Дудка Олександр Миколайович 67 266
Баглай Володимир Григорович 67 266
Несвітайло Олена Михайлівна 67 266
Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: