| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
26.09.2014 |
| Кворум зборів** |
90.34 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення про вчинення ПрАТ "Бетон" значних правочинів щодо придбання та реалізації майна, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, надання повноважень на укладання таких правочинів.
4.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Бетон" у ході поточної господарської діяльності, надання повноважень на укладання таких правочинів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон": доповідь по всім питанням - до 10 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Ярошенко Олену Іванівну.
3.1.Надати згоду на вчинення ПрАТ "Бетон" значних правочинів щодо придбання та реалізації майна або його міни, земельних ділянок, основних фондів та інших активів, а саме: адміністративний корпус (літ А, Ап); цех залізобетонних виробів (літ. Б, б, б1); майстерні (літ. В, в, Д); гаражі (літ. Е); будівлі складів (літ. Ж, З, И), гранична сукупна вартість яких не перевищує 4 мільйонів гривень.
3.2.Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Бетон".
4.1.Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Бетон" у ході поточної господарської діяльності, а саме на укладання договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо придбання та реалізації майна, земельних ділянок, основних фондів, матеріалів, сировини та інших матеріальних цінностей, гранична сукупна вартість яких не перевищує 4 мільйонів гривень за кожним укладеним правочином окремо.
4.2.Надати повноваження на укладання таких правочинів Директору ПрАТ "Бетон".
По всім питанням порядку денного з першого по четвертий включно
Голосували: "за" - 67643голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
90.2 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2013 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та затвердження розміру дивідендів за 2013 рік.
8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов їх договорів, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1.Умови договору з депозитарною установою ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон" затвердити.
1.2.Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.
2.Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Горпинченко Ольгу Болеславівну.
3.Звіт Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.
5.Звіт Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2013 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2013 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити.
7.У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2013 рік не нараховувати.
8.Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного з першого по восьме включно
Голосували: "за" - 67 543 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
9.1.У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, обрати Наглядову раду ПрАТ "Бетон" строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) у наступному складі:
Міхалевич Віктор Петрович;
Березняк Леонід Іванович;
Макарова Валентина Миколаївна.
Голосували:
ПІБ кандидата Кількість голосів, відданих
за кандидатів
Міхалевич Віктор Петрович 67 543
Березняк Леонід Іванович 67 543
Макарова Валентина Миколаївна 67 543
9.2.Умови договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
9.3.Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Бетон" - Міхалевича Владислава Вікторовича.
Голосували: "за" - 67 543 голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: