| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2013 |
| Кворум зборів** |
90.073 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік та затвердження розміру дивідендів за 2012 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: позачергові збори не проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Умови договору зі зберігачем ТОВ "Кремінь Брок" щодо передачі йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон" затвердити.
1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Бетон": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Міхалевича Віктора Петровича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Горпинченко Ольгу Болеславівну.
3. Звіт Директора ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Бетон" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Бетон" за 2012 рік затвердити.
6.1. Річний звіт Товариства за 2012 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити.
7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.
8. Основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік затвердити.
По всім питанням порядку денного
Голосували: "за" - 67 444 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів, присутніх на зборах. Бюлетенів, що визнані недійсними немає.
З усіх питань порядку денного рішення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: